Crypto Casino Membantu Mencuci $39 juta dalam Scam $589 juta

CEO Mirror Trading International Johann Steynberg menghilang dengan dana investor $589 juta dalam penipuan crypto terbesar tahun 2020, kata Chainalysis.

Penipuan Cryptocurrency dan MTI Terbesar tahun 2020

Chainalysis telah mengeluarkan laporan tahunannya yang menargetkan penipuan terbesar di industri crypto dan blockchain. Laporan tersebut mencakup tahun 2020 dan menyebutkan tiga penipuan, dengan keterlibatan terbesar Mirror Trading International (MTI).

Berdasarkan laporan tersebut, MTI menipu investor keluar $ 589 juta dari seberang 471.000 deposito. Chainalysis menggunakan metrik lalu lintas net untuk menunjukkan aspek-aspek tertentu tentang bagaimana penipuan itu terjadi. Melihat lalu lintas net, perusahaan dapat menentukan bahwa setengahnya berasal IP Afrika Selatan. Dengan kata lain, kemungkinan besar sebagian besar korban berasal dari sana.

Negara lain yang terkena dampak adalah Britania Raya, Kanada dan Mexico, yang semuanya berkontribusi pada seperempat lalu lintas yang tersisa. Korban dari negara-negara ini kemungkinan besar sebanding dengan lalu lintas net yang dianalisis oleh Chainalysis.

Bagaimana Penipuan Kripto MTI Dimulai? )

MTI dibuka sebagai layanan investasi yang menawarkan pengembalian yang berlebihan kepada investor tanpa disadari dan percaya. Setor di MTI, klaim perusahaan, dan Anda akan menerima pengembalian harian sebesar 0,5percent . Jumlah ini lebih 500 percent kembali setiap tahun bahkan stage terbaik seperti Blockfi menawarkan tidak lebih dari 4,5percent APR each tahun.

Banyak yang merasakan tipu muslihat itu dan segera, investor menjadi gelisah meminta penarikan. Karena tidak ada uang untuk diperlihatkan, investor segera menyebut MTI sebagai “penipuan,” yang mendorong perusahaan untuk menyangkal tuduhan, tetapi sudah terlambat.

Investor telah mengajukan petisi dengan regulator di kedua negara tersebut Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Saat ketegangan tumbuh dan dana investor sepertinya terkunci di stage, Otoritas Perilaku Sektor Keuangan (FSCA) di Afrika Selatan menggerebek rumah eksekutif MTI dan menangkap tersangka.

CEO MTI Johann Steynberg mengetahui apa yang terjadi dan dia menghilang dengan semua dana investor, mengambil sekitar $589 juta.

Mencuci Uang Kotor di Kasino Kripto

Chainalysis berbicara tentang kasino tanpa nama yang digunakan MTI untuk mencuci dana investor. Itu membuat uang lebih sulit dilacak. Laporan tersebut mengatakan bahwa perusahaan beralih ke “layanan perjudian populer”, sebelum mencairkannya.

Berdasarkan klaim analis, stage yang tidak disebutkan namanya mengambil bagian terbesar dari dana kotor yang dicuci secara online oleh MTI yang diperkirakan bernilai $39 juta cryptocurrency.