Komisi Perjudian Inggris Memberi Sanksi atas Kegagalan Casumo dengan £ 6 juta

Itu Komisi Perjudian Inggris Raya mengambil tindakan regulasi terhadap operator game online kedua dalam waktu kurang dari 10 hari, melepaskan a £ 6 juta baik untuk Casumo atas kegagalan dalam tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang (AML) Prosedur.

Taruhan olahraga dan operator iGaming yang berbasis di Malta CasumoSeperti halnya operator lain yang dikenai sanksi regulator belakangan ini, juga akan mendapat peringatan resmi dari KPK, selain sanksi finansial yang lumayan, akibat temuan investigasi yang mencakup periode antara Oktober 2019 dan 8 Januari 2020.

Kegagalan Perjudian yang Bertanggung Jawab

Audit peraturan menemukan bahwa Casumo gagal menerapkan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan interaksi pelanggan secara efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah perilaku perjudian dengan benar.

Sebagai hasil dari kebijakan dan prosedur yang tidak memadai, Casumo mengizinkan pelanggan untuk merugi dalam waktu 3 tahun. £ 1,1 juta tanpa menundukkan pelanggan pada interaksi perjudian yang bertanggung jawab, sementara pelanggan kedua berpisah £ 65,000 di 1 bulan, juga tanpa upaya dari operator untuk berinteraksi sesuai dengan persyaratan perjudian yang bertanggung jawab.

Contoh lain dari kegagalan interaksi perjudian yang bertanggung jawab yang dikutip oleh Komisi adalah pelanggan ketiga yang kalah £ 76.000 di 7 bulan dan sekali lagi, tanpa menjadi sasaran interaksi perjudian yang bertanggung jawab oleh operator permainan.

Untuk menggarisbawahi tingkat keparahan kegagalan, file Komisi Perjudian menunjuk ke dua kesempatan lain di mana Casumo tidak memperhitungkan panduan Komisi tentang interaksi perjudian yang bertanggung jawab dan gagal melakukan apa pun dengan satu pelanggan yang kalah. £ 89.000 dalam ruang yang adil 5 jam, dan satu lagi yang kalah £ 59,000 hanya untuk 90 menit bermain.

Kegagalan AML

Sehubungan dengan kewajibannya untuk menerapkan prosedur AML yang efektif, Casumo ditemukan kurang memungkinkan pelanggan untuk menyetor jumlah yang signifikan tanpa melakukan pemeriksaan AML yang memadai.

Dalam kasus di mana cek dilakukan, ini tidak cukup mengenai sumber pendanaan karena slip gaji dan faktur tidak dipasangkan dengan laporan bank atau bukti lain untuk konfirmasi. Casumo bahkan menerima kemenangan dari perusahaan perjudian lain sebagai sumber pendanaan tanpa melakukan upaya untuk menyelidikinya lebih lanjut.

Ketika pernyataan bank dipertimbangkan, ini tidak dinilai dengan tepat, kata Komisi, menunjuk pada contoh-contoh dengan laporan bank yang tidak lengkap yang hanya menunjukkan kredit dan angka saldo disunting.

Dokumentasi tidak diperiksa keasliannya dengan tepat dan tidak ada penilaian tentang seberapa banyak pelanggan dapat bertaruh berdasarkan data yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, atau faktor risiko lainnya.

Tidak ada bukti bahwa Casumo memastikan kebijakan, prosedur, dan kontrolnya berhasil diterapkan, ditinjau, dan diperbarui kapan pun diperlukan sesuai pembelajaran atau pedoman yang berlaku yang dikeluarkan oleh Komisi.

“Kasus ini dihasilkan melalui aktivitas kepatuhan yang direncanakan dan setiap operator di luar sana harus menyadari bahwa kami akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang gagal meningkatkan standar.”

Richard Watson, Direktur Eksekutif, Komisi Perjudian

Komisi meminta Casumo untuk melakukan audit independen atas transaksi pasca 1 Juli 2020 untuk memastikan kebijakan, prosedur, dan kontrol baru diterapkan dengan benar dan sesuai dengan Ketentuan Lisensi dan Kode Praktik (LCCP).