Lebih dari 700 Laporan Pencucian Uang Diarsipkan di Swedia pada tahun 2020

Regulator Swedia telah mengumumkan bahwa Financial Police di negara itu menerima lebih dari 700 laporan dugaan pencucian uang pada tahun 2020. Dibandingkan dengan 2019, ini mewakili peningkatan hampir 15% dalam kasus dugaan pencucian uang yang dilaporkan.

700 Laporan Dugaan Pencucian Uang Diajukan pada tahun 2020

Regulator Swedia, Spektionen permainan, telah mengumumkan jumlah laporan dugaan pencucian uang diterima oleh Polisi Keuangan di negara itu pada tahun 2020. Secara keseluruhan, tahun lalu, ada 705 menerima laporan dugaan pencucian uang dari perusahaan game, bank, dan lembaga pembayaran lainnya.

Menurut Spelinspektionen, hanya setengah dari 70 perusahaan game yang saat ini memegang lisensi Swedia untuk perjudian dan taruhan online telah menyampaikan laporan pada tahun 2020. Jumlah laporan yang diterima pada tahun 2020 menandai peningkatan 14,8% jika dibandingkan dengan 614 laporan yang diterima pada tahun 2019.

Namun, regulator mengakui bahwa “pelaporan yang kurang” dapat diamati, mengingat banyaknya perusahaan perjudian yang dicurigai melakukan pencucian uang. Lebih lanjut, Spelinspektionen mengatakan bahwa “kemungkinanUntuk kelompok kriminal dan organisasi lain yang menggunakan industri perjudian untuk pencucian uang. Hal lain yang diangkat oleh regulator Swedia adalah hal itu game online komersial memberikan peluang yang lebih besar untuk mencuci uang dalam jumlah besar.

Spelinspektionen Mendesak Operator Melaporkan Transaksi Mencurigakan

Regulator menekankan bahwa mengajukan laporan kecurigaan, tidak selalu berarti bahwa perusahaan game tersebut memiliki bukti bahwa pencucian uang atau pendanaan dari kegiatan ilegal telah dilakukan. Selain itu, Spelinspektionen mendesak perusahaan untuk melaporkan jika mereka mencurigai uang yang berasal dari kegiatan ilegal. Regulator Swedia juga mengingatkan bahwa perusahaan juga harus melaporkan transaksi yang ditolak.

Selain jumlah laporan pencucian uang, otoritas perjudian Swedia juga baru-baru ini merilis data yang menguraikan menghasilkan penjualan bersih dari operator berlisensi pada tahun 2020. Tahun lalu, operator berlisensi menghasilkan penjualan bersih SEK24,7 miliar ($ 2,9 miliar). Ini mewakili a penurunan 0,4% jika dibandingkan dengan 2019. Namun, penting untuk disebutkan potongan pendapatan yang lebih besar pada tahun 2020 diperoleh dari aktivitas perjudian online. Pada tahun 2020, operator perjudian online berlisensi mengumpulkan pendapatan bersih SEK15,2 miliar ($ 1,8 miliar).