Mantan CEO Otoritas Gaming Malta Dituduh Konspirasi

The Times of Malta mengklaim bahwa mantan CEO MGA Heathcliff Farrugia berusaha mengaburkan hasil penyelidikan yang memberatkan ke kasino yang dijalankan oleh Yorgen Fenech, yang baru-baru ini ditangkap sehubungan dengan pembunuhan Daphne Caruana Galizia.

Mantan CEO Otoritas Gaming Malta Dituduh Konspirasi

Laporan terbaru oleh Times of Malta mengklaim itu Heathcliff Farrugia, itu mantan CEO Malta Gaming Authority (MGA), bersekongkol dengan mantan CEO Tumas Gaming dan tersangka pembunuhan Yorgen Fenech untuk menghindari hasil investigasi.

Pada tahun 2018, MGA dan Unit Analisis Intelijen Keuangan (FIAU) melakukan a inspeksi bersama ke dalam kendali pencucian uang di beberapa Kasino Tumas Gaming. Investigasi menemukan a serangkaian pelanggaran mencolok hukum pencucian uang, termasuk a ketidakmampuan total untuk mengidentifikasi sumber dana dan kekayaan pelanggan kasino.

Penemuan ini juga mengungkapkan bagaimana ‘ Petugas pelaporan pencucian uang di Tumas Gaming, yang dijalankan oleh Fenech pada saat itu, menunjukkan pemahaman yang sulit tentang undang-undang anti-pencucian uang terkait. Selain itu, penyelidikan menemukan bahwa pemantauan transaksi yang sedang berlangsung di kasino sangat kurang.

Laporan Times of Malta mengklaim hal itu Farrugia dan Fenech melakukan komunikasi pribadi langsung mengikuti pemberitahuan pelanggaran FIAU. Farrugia, yang mengundurkan diri sebagai CEO MGA Oktober lalu, diduga meyakinkan Fenech bahwa penyelidikan itu telah dilakukan “Tidak ada yang pribadi” dan bahwa dia menunggu waktu.

Laporan itu juga menuduh hal itu Farrugia mencoba untuk mendapatkan peringatan dan bukannya denda dirilis, “jadi itu tidak akan publik.” Pada saat investigasi, hanya denda di atas € 10.000 yang dirilis ke publik, tetapi ini ambang batas sejak itu telah ditingkatkan.

Malta saat ini berisiko mendarat di Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF)daftar negara yang tidak dapat dipercaya, juga dikenal sebagai “Daftar abu-abu.”

Fenech Ditangkap Sehubungan dengan Pembunuhan Caruana Galizia

Dalam salah satu percakapan mereka, Farrugia dikabarkan memberi tahu Fenech tentang hal itu peraturan anti pencucian uang di Malta dulu “Terlalu ketat. Dia juga diduga menyatakan keyakinannya bahwa dia akan dapat bekerja dengan FIAU.

Lebih jauh, Farrugia sangat prihatin bahwa skandal itu bisa berakhir dengan apa yang dia sebut Kelompok Daphne.

Komentar Farrugia mengacu pada Proyek Daphne, proyek jurnalisme investigasi global yang melibatkan jurnalis dan organisasi berita besar. Proyek ini bertujuan untuk melanjutkan pekerjaan Daphne Caruana Galicia, yang dibunuh pada 16 Oktober 2017.

Komentar itu muncul sebagai tanggapan atas komentar oleh Fenech, siapa bilang dia punya menerima pertanyaan tentang pola perjudian dari salah satu tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Caruana Galizia. Dua bulan setelah percakapan ini, Fenech sendiri ditangkap sehubungan dengan pembunuhan itu.

Ferrugia juga menghadapi dakwaan karena hubungannya dengan Fenech. Pengacara mantan CEO MGA itu menolak berkomentar saat ini.

Sebagai penutup, Times of Malta mengatakan bahwa Hasil investigasi Tumas Gaming masih belum dipublikasikan. FIAU menolak berkomentar tentang kasus spesifik tersebut.