Otoritas Italia Menekan Perjudian Ilegal Terkait Mafia

Investigasi kriminal menelepon Game Ganda didirikan oleh otoritas Italia untuk memerangi kejahatan terorganisir dan perjudian ilegal. Sejauh ini, $ 95,8 juta telah disita, dan 23 orang menghadapi tindakan pembatasan. Wirecard pembayaran yang diproses diduga digunakan oleh Mafioso Italia.

Perjudian Ilegal dan Sindikat Kriminal Terorganisir

Investigasi kriminal yang dilakukan oleh otoritas Italia telah menekan perjudian ilegal yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Dijuluki “Game Ganda, ” investigasi telah disita $ 95,8 juta, dan 23 orang dari Cosa Nostra Sisilia menunggu tindakan pembatasan.

Menurut ANSA, sebuah kantor berita Italia, 12 dari 23 orang yang menghadapi pembatasan berada dalam penahanan pra-sidang di penjara, dua di bawah tahanan rumah, dan sembilan dilarang terlibat dalam aktivitas komersial.

Faksi Santapaola-Ercolano Mafia di Catania menjadi sasaran penyelidikan dengan tuduhan bahwa faksi tersebut memiliki situs perjudian ilegal yang disebut RaiseBet24.com. Situs ini telah banyak diteliti baru-baru ini karena situsnya tidak memiliki izin untuk beroperasi di Italia, namun aktif di server di Malta.

Situs ini mendorong orang untuk menggunakan uang tunai saat bertaruh daripada metode pembayaran biasa di situs judi online lainnya. Mafia kemudian menggunakan uang itu, klaim penyelidikan, untuk membeli perusahaan dan bangunan di Italia, Jerman, dan Polandia sebagai cara untuk mencuci uang tersebut.

Pencucian Uang di Eropa

Organisasi mafia Italia’Ndrangheta sedang diselidiki oleh pihak berwenang atas beberapa kejahatan seperti taruhan ilegal, penipuan yang diperburuk, penggelapan pajak, pembunuhan, perdagangan narkoba, lintah darat, dan banyak lagi. Saat ini, 356 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kejahatan tersebut mulai dari Sisilia hingga Malta.

Sindikat itu juga tengah diselidiki atas dugaan pencucian uang menggunakan Wirecard. Organisasi kriminal tersebut dikatakan menguasai 80% pasokan kokain di Eropa dan terlibat dalam perjudian ilegal.

Investigasi Italia menjelaskan dugaan “kemitraan” antara itu ‘Ndrangheta organisasi kriminal dan CenturionBet, Sebuah perusahaan game yang beroperasi di Malta. Sindikat tersebut dilaporkan digunakan Wirecard proses pembayaran untuk mencuci jutaan dolar. Tautan dari proxy dan server CenturionBet dan ‘Ndrangheta organisasi kriminal bersekongkol untuk memindahkan uang ke luar negeri.

Wirecard diwajibkan oleh hukum untuk mengikuti dengan ketat anti pencucian uang (AML) prosedur, seperti bank tradisional. Pemroses pembayaran juga bekerja dengan bisnis perjudian Malta lainnya yang terhubung dengan lebih banyak perusahaan dan aktivitas ilegal.

Wirecard mungkin tidak mengetahui bahwa ini terjadi ketika laporan pertama kali muncul. Saat itu, perusahaan berhasil melewati tinjauan kepatuhan. Namun, pada Juni 2020, perusahaan tersebut mengakui bahwa banyak dari aset € 24 miliar yang dipuji-puji itu palsu, yang mengarah pada penangkapan mantan CEO. Markus Braun, yang kini menghadapi dakwaan penipuan.