Pedagang Crypto Cina Berdiri Percobaan dalam Perjudian Online, Kasus AML

Seorang pedagang crypto terkemuka diadili di China karena negara tersebut menuntut kru”stage Paofen” yang diduga mencuci lebih dari $ 7 miliar.

Pengadilan terhadap Kru Platform Paofen Dimulai

China telah bertekad untuk menindak perjudian ilegal dan telah menempuh berbagai cara untuk melakukannya, mulai dari penggerebekan besar-besaran di wilayahnya hingga memproyeksikan kekuatan lunak pada negara-negara tetangga hingga uji coba pembukaan yang benar-benar terhadap individu dan perusahaan yang diyakini negara tersebut telah terlibat dengan operasi perjudian tanpa izin. .

Untuk tujuan ini, jaksa penuntut Tiongkok akhirnya meluncurkan persidangan resmi terhadap kepala RenrenBit Zhao Dong yang dituduh memainkan peran yang tidak ditentukan dalam pencucian miliaran dolar yang terkait dengan perjudian online. Zhao telah membantah semua tuduhan sejak penangkapannya pada Mei 2020.

Jaksa mengklaim dalam gugatannya bahwa Zhao terlibat sebagai”rekanan transaksi” dan membantu organisasi yang beroperasi di Hangzhou untuk memproses uang yang tidak didaftarkan atau diperoleh dengan benar.

Organisasi tersebut diduga mengoperasikan”Platform Paofen,”Di mana konsumen mendaftar dengan memberikan berbagai information keuangan untuk akun pembayaran seperti WeChat Purchase dan AliPay, dua opsi pembayaran paling populer di China.

Orang-orang di belakang operasi kemudian akan menggunakan akun-akun itu dan mulai mengalihkan transaksi sehingga asal uang itu disembunyikan, dan itu secara efektif merupakan”pencucian uang,” menurut jaksa penuntut China.

Peran Zhao Tidak Jelas Saat Ini

Tahun lalu, polisi menangkap 85 orang terkait operasi ini. Mereka dituduh telah mencuci $ 7 miliar melalui 70.000 akun pengguna terdaftar sejak 2019, agen websites pemerintah China Xinhua dilaporkan.

Sementara tuduhan yang lebih luas terhadap pihak yang ditangkap menyiratkan pertanggungjawaban pidana, keterlibatan Zhao sendiri tidak sepenuhnya jelas, tetapi mungkin ada hubungannya dengan transaksi yang melibatkan Tether.

Menggali lebih spesifik, Xinhua berpendapat bahwa ada 1.900 kasus penipuan perjudian online, dan sekitar $ 4,6 miliar telah dikirim ke luar negeri. China telah bersikukuh untuk menghapus perjudian ilegal.

Negara tersebut bahkan meluncurkan kampanye yang mendorong warganya untuk saling melaporkan jika mereka mencurigai seseorang atau mereka kenal berpartisipasi atau memfasilitasi operasi perjudian dalam kapasitas apa pun.

Operasi perjudian lintas batas dan junket telah menjadi tantangan bagi otoritas China negara telah berusaha membendung arus keluar modal di negara itu, mengobarkan perang terhadap operator junket dan operator perjudian lainnya.

Peran Zhao dalam kasus ini mungkin akan menjadi lebih jelas di kemudian hari dalam persidangan, tetapi untuk saat ini, dia telah menyangkal semua kesalahan dari sedikit informasi yang tersedia untuk umum.