Pemerintah dan Polisi Belum Bersaksi dalam Penyelidikan Kasino BC

Sejauh ini, sangat bagus – Komisaris Austin Cullen belum mendengar tuduhan yang jelas atau pengakuan korupsi melalui penyelidikan selama enam minggu ke kasino British Columbia.

Pemerintah dan Polisi Belum Bersaksi

Politisi yang bertanggung jawab yang belum bersaksi adalah; John van Dongen, Rich Coleman, Shirley Bond, dan Michael De Jong. Secara kolektif, mereka bertanggung jawab atas aktivitas perjudian di BC antara 2008 dan 2014.

Cullen juga berharap mendengar lebih banyak tentang masalah penegakan hukum, tetapi karena Royal Canadian Mounted Police (RCMP) adalah entitas federal, masih belum jelas berapa banyak informasi yang akan diberikan untuk penyelidikan tertentu.

Selain itu, bukti yang menunjukkan kegagalan peraturan dan kepatuhan yang tidak efisien terhadap hukum dan kebijakan telah disediakan, akibat miskomunikasi, respons birokrasi yang lambat, dan ketidaktahuan yang disengaja.

Diasumsikan bahwa Komisaris akan menyerahkan laporan akhir tentang masalah tersebut pada tahun ini. Dia bertanggung jawab untuk mengetahui sejauh mana dan metode pencucian uang di enam sektor ekonomi termasuk faktor tambahan yang mungkin melanggengkan atau berperan dalam tindakan ilegal tersebut.

Enam pihak yang berpotensi terlibat dalam pencucian uang adalah pemerintah, polisi, operator kasino British Columbia Lottery Corporation (BCLC), Cabang Penegakan dan Kebijakan Permainan (GPEB) yang mengatur, kasino, dan penjudi.

Komisi Penyelidikan Pencucian Uang di BC telah menerima informasi tentang bagaimana pemerintah memperluas kasino dan mempertahankan kebijakan pembelian hanya tunai yang diketahui menarik kejahatan terorganisir. Mulai sekitar tahun 2008, penyelidik tingkat rendah di GPEB dan BCLC menyuarakan keprihatinan atas penggunaan uang tunai oleh para penjudi. Meskipun hingga 2015, ketika penyelidikan terhadap jaringan kejahatan multinasional dimulai, RCMP tetap acuh tak acuh.

Satu-satunya Investigasi yang Diketahui tentang Pencucian Uang Kasino

Penyelidikan belum mendengar keterangan dari RCMP yang terlibat dalam E-Pirate; investigasi kompleks tahun 2015 yang terkenal karena memegang gelar sebagai satu-satunya penyelidikan pencucian uang kasino publik yang diluncurkan.

Baik penasihat komisi Patrick McGowan dan Allison Latimer telah melakukan penyelidikan berdasarkan dugaan temuan penyelidikan E-Pirate – bahwa uang dari perdagangan narkoba di Vancouver mengalir melalui operator bank bawah tanah dan kasino di Richmond atas nama kelompok kejahatan transnasional.

Jika penjudi menang, celah peraturan dan penegakan akan memungkinkan mereka untuk mencuci uang mereka. Jika mereka kalah, uang tunai tersebut dapat dikembalikan dengan cara lain termasuk transfer aset ke China melalui mitra bank bawah tanah setempat.

Selain itu, banyak kesaksian diberikan selama penyelidikan tentang bagaimana warga negara Tiongkok atau penduduk setempat menggunakan uang perdagangan narkoba untuk berjudi dan menghindari kontrol mata uang Tiongkok yang mencuci dirinya sendiri menurut pejabat.

Transaksi Mencurigakan Berlipat empat antara tahun 2011 dan 2014

Sebuah laporan dari GPEB menunjukkan transaksi yang mencurigakan meningkat dari $ 40 juta pada tahun 2011 menjadi $ 174 juta pada tahun 2014, yang sebagian besar dalam uang kertas $ 20 meskipun ada pelaporan yang kurang di beberapa kasino. Namun, kasino dan BCLC telah menyuarakan bahwa catatan transaksi ini saja bukanlah bukti pasti dari aktivitas pencucian uang.

Cullen menyadari hubungan yang kuat antara karyawan kasino berlisensi dan penjudi yang sering membawa tas berisi uang $ 20.

Sangat jelas bahwa pejabat GPEB dan BCLC tidak sependapat. Sementara GPEB berargumen bahwa kekhawatiran mereka diabaikan atau diambil tindakan lambat, BCLC mengkritik GPEB karena tidak mendesak mereka untuk menggunakan arahan resmi pemerintah. Sementara itu, kedua organisasi telah berjalan bertahun-tahun tanpa penguji masing-masing mempertanyakan para penjudi tentang asal-usul uang.

Tuduhan khusus tidak akan diperiksa sebagai bagian dari penyelidikan sehingga belum jelas berapa banyak informasi yang akan dirilis pada penyelidikan E-Pirate.

BCLC dan kasino telah menyatakan bahwa kewajiban mereka adalah melaporkan semua transaksi tetapi terserah pada polisi dan regulator untuk mengumpulkan informasi, membuat perubahan pada kebijakan, dan mengajukan tuntutan pidana jika diperlukan.

Penghasut penyelidikan David Eby (Jaksa Agung BC NDP) juga mendapat kecaman dari pejabat BCLC, dituduh berpotensi pincang langkah-langkah anti-pencucian uang baru bersama-sama dengan Peter German (mantan eksekutif RCMP) untuk keuntungan politik.

Ke depan, fokus komisi mengarah ke real estat karena investigasi pencucian uang empat minggu untuk sektor itu akan dimulai.