Spelinspektionen Mengeluarkan Denda SEK2M untuk LeoVegas dan ATG

Pengawas perjudian Swedia Spektionen permainan diumumkan hari ini besar dan kuat sanksi kepada dua operator match di negara tersebut, LeoVegas dan perusahaan pacuan kuda ATG, untuk pelanggaran Undang-Undang Pencucian Uang dan Undang-Undang Permainan.

LeoVegas

Spelinspektionen mencatat bahwa perusahaan perjudian harus mengatasi segala kemungkinan untuk menggunakan bisnis mereka sebagai alat pencucian uang atau sumber pendanaan terorisme, dan untuk mencapai hal tersebut mereka harus mematuhi persyaratan ketat berdasarkan penilaian risiko dan tindakan yang proporsional dengan tingkat risiko.

Setiap pemegang lisensi tidak hanya harus mengidentifikasi pelanggannya tetapi memperoleh informasi sebanyak yang diperlukan untuk menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan masing-masing pelanggan dengan benar, dan jika terjadi risiko tinggi, tindakan kesadaran pelanggan yang lebih komprehensif harus digunakan – sebuah region LeoVegas gagal memenuhi kewajibannya.

Berfokus pada 15 pelanggan dengan keuntungan terbesar dari 1 Januari 2019 untuk 30 November, 2019, Spelinspektionen mempersempitnya menjadi 11 setelah mempertimbangkan yang lain 4 dari risiko pencucian uang yang rendah.

Diluar 11, 1 document dokumen pribadi pelanggan sepenuhnya hilang, bertentangan dengan praktik yang diadopsi oleh operator untuk menyimpan detail pelanggan seperti penilaian rumah dan mobil, sementara yang lain 10 memiliki tanggal yang salah, semuanya 11 kekurangan informasi tentang orang yang terpapar secara politik (PEP) cek, serta sumber pendanaan untuk simpanan.

Meskipun begitu LeoVegas menjelaskan tanggal yang diterapkan adalah tanggal pemeriksaan tinjauan bukan tanggal penerimaan dokumen dan bahwa pemeriksaan PEP dilakukan melalui pihak ketiga, Spelinspektionen menyimpulkan bahwa operator telah melanggar ketentuan tentang dokumentasi dan penyimpanan information Undang-Undang Pencucian Uang.

Ranking pelanggaran lain yang diidentifikasi oleh regulator adalah proses penilaian risiko yang tidak menentu yang diterapkan oleh perusahaan, yang mencegahnya mengklasifikasikan pelanggan berisiko tinggi dengan benar.

Karena kegagalan ini menimbulkan risiko serius dalam menggunakan perusahaan untuk pencucian uang dan pendanaan teror, Spelinspektionen mengeluarkan peringatan kepada operator dan memberinya sanksi dengan SEK2 juta.

ATG

Dalam kasus ATG, Spelinspektionen mencatat undang-undang mengharuskan pelanggan ditawari bonus hanya pada setoran pertama, sementara pada peluncuran bingo online pada Oktober 2020, ATG menawarkan pemain yang membeli kartu bingo untuk menerima kartu tambahan gratis, yang memungkinkan beberapa dari mereka memanfaatkannya. dari tawaran bonus lebih dari sekali.

Secara complete, 43 pemain memanfaatkan penawaran yang aktif selama 48 jam dan menerima kartu gratis senilai SEK 1.960. Ada keadaan yang meringankan lainnya, termasuk fakta bahwa penawaran tersebut dibuat oleh pihak ketiga dan bahwa ATG melakukan tindakan korektif segera setelah mengetahui pelanggaran tersebut dan melaporkannya sendiri.

Spelinspektionen menguraikan bonus tersebut merupakan insentif langsung bagi pelanggan untuk bertaruh lebih banyak dan memilih untuk mengeluarkan komentar untuk ATG dan memberikan sanksi kepada mereka. SEK2 juta. Hukuman bagi operator pacuan kuda itu merupakan yang kedua sejak Desember tahun lalu ketika didenda SEK1 juta atas pelanggaran batas simpanan terkait wabah virus corona.