AUSTRAC Mengatakan Kasino Bertanggung Jawab untuk Mengawasi Operator Junket

CEO AUSTRAC, Nicole Rose, telah mengatakan bahwa tanggung jawab regulasi ada pada kasino individu untuk memastikan bahwa operator junket tidak menimbulkan risiko terhadap kepatuhan AML.

Regu Penipuan Keuangan Australia Mengatakan Kasino Harus Mengatur Junkets

‘Jangan menyerahkan tanggung jawab bisnis ke regulator,’ ini adalah pesan yang tidak ambigu Nicole bangkit, kepala regu penipuan keuangan Australia atau AUSTRAC harus mengirim ketika berkomentar siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operator junket tetap di jalan lurus dan sempit.

Kasino individu harus bertanggung jawab atas lalu lintas pejalan kaki yang dibawa ke mereka oleh operator junket, daripada mencoba memberikan tongkat estafet ke regulator.

Rose menyampaikan pernyataannya selama sidang Senator yang diadakan di NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) menyelidiki kegagalan peraturan Crown Resorts sendiri. Menurut News Corp, sebuah outlet media, Rose berpendapat bahwa AUSTRAC tidak atau seharusnya ditugaskan untuk mengatur operator tur junket.

Tanggung jawab regulasi tetap sepenuhnya pada industri yang harus memenuhi kewajiban AML dan CTF yang telah ditentukan sebelumnya. Pandangan Rose telah didukung oleh otoritas lain, termasuk Pengadilan Federal, mengingat industri ini lebih dari mampu – jika bersedia – untuk menangani risiko apa pun yang terkait dengan asetnya sendiri.

Awan Peraturan Berkumpul Di Atas Mahkota Sekali Lagi

Sekarang, Rose dan AUSTRAC akan melakukan penyelidikan lain ke Crown Resorts untuk menentukan apakah perusahaan tersebut melanggar aturan anti pencucian uang. Ini muncul di tengah berita bahwa perusahaan memiliki kekurangan dalam kebijakan kepatuhannya.

Menurut cabang Regulatory Operations di AUSTRAC, Crown Resorts belum dapat memenuhi uji tuntas pelanggan secara penuh atau mematuhi pendanaan anti-pencucian uang dan kontra-terorisme, dan banyak lagi.

AUSTRAC mencatat bahwa penyimpangan pertama kali diketahui pada September 2019 selama penilaian kepatuhan yang difokuskan pada Crown Melbourne “Manajemen pelanggan yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi dan PEP”.

Penyelidikan atas kesesuaian Crown untuk memegang lisensi kasino Crown Sydney senilai AU $ 2,2 miliar masih berlangsung karena ILGA mengumpulkan bukti dan akan mencari keputusan yang adil dalam masalah tersebut.