AUSTRAC Mengidentifikasi Risiko Serius Terkait Operasi Junket

Pengawas kejahatan keuangan Australia AUSTRAC mengungkap sejumlah aktivitas kriminal terkait operator rongsokan kasino untuk menjadi sasaran kejahatan terorganisir dan mata-mata asing untuk memfasilitasi arus kas kotor melalui kasino, serta memberikan sumbangan politik.

“Beberapa operasi tur junket telah dieksploitasi, dan dalam beberapa kasus disusupi, oleh entitas kriminal yang serius dan transnasional, termasuk oleh individu yang dilaporkan terlibat dalam aktivitas yang mungkin dapat dianggap sebagai campur tangan asing.”

Laporan AUSTRAC

Junkets Terkait dengan Kejahatan

Penilaian risiko AUSTRAC baru-baru ini mengidentifikasi hubungan antara organisasi kriminal dan sejumlah operator barang bekas di antaranya pengedar narkoba dan pihak lain yang terlibat dengan partai politik atau pemerintah asing, yang meningkatkan kemungkinan campur tangan asing. Badan pemantau transaksi mengungkapkan indikasi uang yang disimpan di rekening kasino oleh mata-mata asing atau proxy mereka digunakan untuk sumbangan politik.

“Pencucian uang dan kejahatan keuangan memungkinkan aktivitas kriminal yang serius seperti perdagangan narkoba dan perdagangan manusia, yang menyebabkan kerugian bagi komunitas kita. Saya mendorong kasino untuk mengambil tindakan segera dengan menilai tingkat risiko yang ditimbulkan oleh operasi sampah, memperkuat kontrol mereka, dan melaporkan aktivitas mencurigakan ke Austrac. ”

Nicole Rose, CEO, AUSTRAC

Area lain yang menjadi perhatian bagi regulator kejahatan keuangan adalah pencucian uang melalui kasino, karena penilaian tersebut mengungkap ketergantungan operator kasino kepada perusahaan junket untuk segmen bisnis VIP mereka dieksploitasi untuk mencuci uang kotor melalui rekening bank kasino dan ruang judi papan atas.

“Penggunaan pengaturan penggantian kerugian yang digunakan oleh beberapa operator tur junket untuk memfasilitasi aliran dana terkait sampah sangat mungkin dieksploitasi oleh entitas kriminal dan dalam pelaksanaannya dapat menghindari persyaratan pelaporan move dana internasional dan memfasilitasi pencucian hasil kejahatan yang dihasilkan di dalam negeri.”

Laporan AUSTRAC

Fungsi utama operator junket adalah untuk membawa pemain China yang kaya ke kasino luar negeri dan membiarkan mereka mencemooh Cina kontrol modal yang ketat untuk uang yang meninggalkan negara dengan memberi mereka kredit untuk perjudian. Junkets juga mengurus akomodasi dan pengaturan perjalanan untuk kelas atas yang menyumbang sebagian besar pendapatan kasino, termasuk di properti Crown Resorts dan Star Entertainment.

Pertanyaan NSW

Junkets menjadi pusat perhatian dalam investigasi tahun ini di New South Wales (NSW) dimana regulator perjudian, Otoritas Minuman Keras dan Permainan Independen (ILGA), meluncurkan penyelidikan atas kesesuaian Crown untuk memegang lisensi kasino sebelum pembukaan operator AU $ 2,2 miliar resor kasino di Barangaroo dekat Sydney.

Penyelidikan tersebut dipicu oleh laporan di networking tahun lalu bahwa banyak mitra junket Crown terkait dengan kejahatan terorganisir China, dan selama berbulan-bulan anggota penyelidikan telah berurusan dengan sekarang dan mantan eksekutif Crown termasuk pemegang saham utama mereka James Packer.

Penyelidikan tidak akan selesai sampai laporan akhirnya diserahkan pada 1 Februari, dan ILGA meminta Crown untuk menunda pembukaan kasino barunya sampai saat itu, memberikan pukulan finansial bagi perusahaan, sementara junket telah dibatasi di negara itu sejak Maret karena Australia menutup perbatasan internasionalnya untuk mengekang penyebaran virus lebih lanjut.