AUSTRAC Menyoroti Kegagalan dalam Regulasi Operator Junket

Laporan yang direvisi oleh Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah mengungkapkan kelemahan dalam cara operator junket diatur dan sejauh mana regulator dapat mencegah pencucian uang dan kejahatan lainnya di Australia.

Laporan AUSTRAC Mengungkapkan Kelemahan Keseluruhan Peraturan Junket

Australia mungkin berjuang dengan menangani pencucian uang operasi, yang berasal dari operator kasino junket, dan mencegah dana tercemar memasuki negara, sebuah revisi Laporan AUSTRAC 2017 telah terungkap.

Menurut laporan itu, regulator mengetahui fakta itu Operator junket Asia dan pelanggan VIP kelas atas mereka membawa ancaman sejauh mendanai terorisme dan pencucian uang prihatin.

Alasan di balik ini adalah fakta bahwa sebagian besar dana yang digunakan dalam operasi perjudian tersebut tidak bersumber dengan benar. Secara khusus, regulator berpendapat bahwa kasino tidak mengetahui tentang kesepakatan yang dibuat antara operator junket, pemain dan pihak ketiga mana pun terlibat.

Berdasarkan temuan ini, laporan tersebut menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran operator tur sampah (JTO), karena mengungkapkan peluang yang jelas untuk mencuci uang dan berpartisipasi dalam kejahatan keuangan lainnya.

Kasino Tidak Terburu-buru untuk Bertindak

Namun, kasino gagal bertindak atau meremehkan kekhawatiran AUSTRAC ketika disajikan dengan temuan itu, kata laporan itu. Laporan tersebut datang pada saat NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) sedang menyelidiki Resor Crown atas anggapan kegagalan perizinan yang melibatkan operator junket dan apakah properti tersebut harus ditangguhkan lisensinya atau dicabut sepenuhnya.

Berdasarkan temuan ILGA sejauh ini dalam penyelidikan, mitra junket utama Crown, Kota Matahari, mungkin memiliki hubungan dengan triad, organisasi kriminal di Asia yang mengontrol industri perjudian dan terlibat dalam berbagai hal kegiatan terlarang.

Menurut investigasi, sindikat kriminal mungkin telah digunakan Crown’s Melbourne dan Perth properti untuk mencuci uang. Sementara AUSTRAC sebelumnya menyetujui hubungan operator junket Crown Resorts, regulator telah mengubah langkahnya.

Sementara itu, Komisi Victoria untuk Peraturan Perjudian dan Minuman Keras (VCGLR) sedang menunggu keputusan akhir dari penyelidikan independen – termasuk ILGA – sebelum memutuskan bagaimana menangani masalah tersebut dengan Crown.

Faktanya, kepala eksekutif AUSTRAC Nicole bangkit mengatakan bahwa kriteria yang didasarkan pada kepatuhan junket dinilai diberi tanggal. Rose berargumen bahwa karena sifat junket, yaitu ditempatkan di lepas pantai, sulit bagi AUSTRAC atau siapa pun untuk mengatur operator junket dengan benar.

Beri Operator Lebih Banyak Tanggung Jawab, Kata Austrac

AUSTRAC menunjukkan kelemahan lain dalam kerangka yang ada, juga, dengan alasan bahwa kasino saat ini bergantung pada Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan untuk AML dan KYC verifikasi, tidak seperti Inggris Raya di mana setiap operator harus memiliki departemen khusus untuk itu.

Selain itu, Rose berpendapat bahwa fokus utama perhatian Australia berkaitan dengan pencucian uang daripada pendekatan yang lebih luas terhadap kegiatan yang berpotensi ilegal yang terjadi dengan bantuan operator sampah.

Dengan kata lain, Austrac tidak dapat mengatur operator junket yang membiarkan kasino Australia terbuka tanpa disadari menjadi kaki tangan kejahatan keuangan ilegal.