Crown Resorts Memperkenalkan Persyaratan Dana Transfer Baru

Resor Crown berusaha mati-matian untuk meningkatkan kepatuhannya menjelang peninjauan segera atas lisensi kasino di Victoria oleh pemerintah negara bagian. Operator kasino mengumumkan persyaratan baru terkait transfer uang ke propertinya di Melbourne dan Perth.

Transfer Uang Hanya dari Rekening Bank Pribadi

Menurut langkah baru yang bertujuan untuk mengekang segala upaya pencucian uang, kasino Crown hanya akan menerima uang yang ditransfer dari rekening bank pribadi anggotanya. Transfer yang dimulai dari trust atau akun bisnis tidak akan diterima dan akan dikembalikan.

Di bawah persyaratan baru yang dikirim melalui surat kepada anggotanya 24 Desember, setoran tunai yang dilakukan ke rekening bank operator kasino tidak akan dirilis ke klien. Sebaliknya, Resor Crown akan meminta pelanggan untuk memberikan tanda terima setoran sebelum dana dapat dikreditkan ke akun pribadi mereka.

Mulai sekarang, penjudi harus memberikan nama dan nomor hadiah Crown mereka saat mengirim dana ke kasino, dan transfer internasional juga harus menentukan detail bank atau entitas keuangan lain yang terlibat, Crown mengatakan kepada anggotanya, mengklaim perubahan itu diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum.

“Deskripsi atau narasi lain apa pun tentang pengalihan harus menyatakan bahwa tujuan pengalihan adalah untuk bermain game atau berjudi, atau untuk membayar hutang. Crown tidak akan mengeluarkan dana jika deskripsi atau narasinya dianggap menyesatkan. ”

Surat Crown Resorts

Langkah-langkah baru diperkenalkan setelah New South Wales (NSW) penyelidikan diadakan oleh Otoritas Minuman Keras dan Permainan Independen (ILGA) menemukan pelanggaran signifikan di anti pencucian uang (AML) kontrol di Crown Melbourne, sebagai akibatnya regulator memerintahkan operator untuk menunda pembukaan kasino di tempatnya AU $ 2,2 miliar resor kasino di Barangaroo dekat Sydney.

Banyaknya Kekurangan

Lebih dari 60 hari audiensi publik di bawah penyelidikan NSW mengungkapkan sejumlah besar kekurangan dalam prosedur dan kontrol Crown Resorts, termasuk dua rekening bank yang disimpan di ANZ dan bank Commonwealth ditutup oleh bank karena dicurigai melakukan pencucian uang ratusan ribu dolar.

Selain rekening bank, Crown berurusan dengan operator sampah yang terkait dengan kejahatan terorganisir China, dan berada di bawah pengaruh merugikan dari pemegang saham utamanya James Packer. Pada akhir penyelidikan, Crown mengakui operasinya mungkin telah digunakan untuk pencucian uang dan berjanji akan melakukan perubahan.

Crown Sydney membuka suku cadang non-game pada hari Senin sesuai persyaratan dari ILGA yang ingin laporan penyelidikan lengkap diserahkan, 1 Februari, sebelum mempertimbangkan apakah akan mengizinkan Crown untuk mempertahankan lisensi kasino atau tidak.

Hasil penyelidikan tersebut memaksa pemerintah Victoria untuk mempercepat dalam 2 tahun tinjauan besar berikutnya atas lisensi Crown Resorts di Melbourne. Itu 7th ulasan yang tidak diharapkan sebelum tahun 2023 oleh Komisi Victoria untuk Perjudian dan Peraturan Minuman Keras (VCGLR) untuk menentukan kesesuaian Crown untuk memegang lisensi kasino negara bagian sekarang menunggu penunjukan melalui permainan Menteri Melissa Horne dari komisaris sesi yang berdedikasi untuk memimpinnya.