FRC Meluncurkan Investigasi ke Transport Uang SportPesa

Semenjak Milestone Games mencoba untuk memulai ulang SportPesa merek taruhan olahraga di Kenya, nama yang pernah menjadi ikon industri taruhan negara itu sekarang menjadi subyek kontroversi dan investigasi, yang terbaru adalah dari otoritas kejahatan keuangan Kenya atas dugaan pencucian uang.

Transfer Uang Bunga

Itu Pusat Pelaporan Keuangan (FRC) akan memeriksa SportPesa’s transaksi keuangan atas klaim dana perusahaan sebesar KSH30 miliar (# 206 juta) ditransfer dari rekening lokal ke lender di zona lepas pantai, di antaranya Pulau Man, Kepulauan Canary dan Dubai. Pengawas keuangan akan memeriksa apakah move uang dilakukan selama periode tertentu 3 tahun itu legal.

Penyelidikan FRC dilakukan setelah adanya tuduhan dari Pevans Afrika Timur pemegang saham utama dan mantan ketua SportPesa Paul Ndung’un yang mengaku pemegang saham asing SportPesa memerintahkan pengiriman uang ke berbagai rekening luar negeri di beberapa negara berbeda. Ndung’un bereaksi terhadap informasi hak untuk merek taruhan olahraga paling populer di negara itu dipindahkan dari pemiliknya, Pevans Afrika Timur.

“Masalah ini menjadi kepentingan publik, dan kami akan menyelidiki untuk menentukan apakah ada kriminalitas dalam pergerakan miliaran orang di lepas pantai.”

Saitoti Maika, Direktur Jenderal, FRC

Setelah upaya gagal dari Milestone Games untuk meluncurkan kembali merek SportPesa, menjadi jelas bahwa operator permainan mengadakan perjanjian merek dengan SportPesa Global Holdings, tanpa para pemegang saham di Pevans diberi tahu, nama merek tersebut dipindahkan ke entitas bisnis Inggris.

Peluncuran Ulang SportPesa Tidak Berhasil

Negara Dewan Kontrol dan Lisensi Taruhan (BCLB) memutuskan bahwa peluncuran dengan merek SportPesa adalah ilegal karena operator Milestone Games mengajukan pembaruan lisensi dengan nama dagang”Taruhan Milestone”. Dan selain itu, Pevans East Africa adalah pemilik sah hak merekadalah yang diperoleh Milestone Games dari entitas yang tidak memilikinya.

Selain memeriksa move uang, FRC akan menyelidiki apakah semua pendapatan dari taruhan olahraga telah dideklarasikan oleh SportPesa ke BCLB. Pada 2019, Badan Pendapatan Kenya (KRA) mengklaim SportPesa kurang bayar pajak untuk 2018, dan merupakan alasan BCLB untuk mencabut izin operator taruhan olahraga sampai pajak yang benar dibayarkan.

Karena itu, SportPesa meninggalkan pasar Kenya Oktober 2019, mengutip penerapan pajak omset 20 percent baru sebagai alasan penarikan. Publisitas negatif adalah alasan untuk dua kesepakatan host untuk operator, dengan Asosiasi Sepak Bola Irlandia dan Everton FC dari Liga Premier di Inggris, untuk dihentikan karena kedua rekanan harus memiliki mitra yang lebih bertanggung jawab secara sosial.