GC: KYC dan Pemeriksaan Keterjangkauan Perlu Peningkatan Lebih Lanjut

Pengawas industri perjudian di Inggris menguraikan perbaikan lebih lanjut untuk bidang Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan cek keterjangkauan diperlukan, karena upaya saat ini dari pemegang lisensi terus gagal memenuhi harapan regulator.

Inggris Komisi Perjudian (GC) merilis Laporan Kepatuhan dan Penegakan tahunan, bersama dengan yang pertama Kajian Strategis Nasional, evaluasi komprehensif dari bukti terbaru yang tersedia dari berbagai sumber dan studi kasus, yang bertujuan untuk menentukan masalah dan risiko dari perjudian ke publik.

Pemeriksaan Keterjangkauan

GC menekankan bahwa meskipun penekanannya pada pemicu cek keterjangkauan sebagai sarana untuk memastikan identifikasi kerentanan awal dalam laporan sebelumnya, GC terus menemukan kasus-kasus di mana operator mengizinkan individu untuk terus berjudi dalam kasus-kasus di mana terdapat tanda-tanda bahaya yang jelas, tanpa keterjangkauan. pemeriksaan dilakukan.

Komisi mengutip kasus pelanggan yang disimpan dan hilang Number 187,000 dalam dua hari meskipun tidak ada sumber pendapatan tetap dan pelanggan dibiarkan merugi Number 18.000 lebih dari setahun, meskipun memberi tahu staf bahwa dia kehilangan semua tabungannya dan terus meminjam uang.

GC mengatakan gaji tahunan rata-rata untuk karyawan penuh waktu di Inggris adalah sekitar Number 30.500 sebelum pajak, sementara rata-rata personel manajemen, manajer, direktur, atau pejabat mature berpenghasilan kurang dari Number 45.000, meminta operator untuk mengingat angka-angka ini sambil menilai keterjangkauan klien.

Laporan tersebut didasarkan pada information hingga Maret 2020, catat GC, yang menunjukkan bahwa perkembangan virus korona memperburuk keadaan, karena 40 percent orang melihat penurunan pendapatan mereka, sementara 20 percent populasi mengalami penurunan kesehatan psychological, sebuah prasyarat untuk perjudian yang berlebihan.

Kontrol AML

GC mengkritik tingkat proses anti pencucian uang untuk operator perjudian, karena penilaian risiko seringkali tidak sesuai dengan standar dan operator tampaknya tidak belajar dari kesalahan industri masa lalu dan tindakan penegakan peraturan.

Ke depannya, GC mencatat bahwa itu akan diperiksa dengan cermat lisensi manajemen pribadi (PML) pemegang saham, karena banyak dari mereka berada di balik kegagalan untuk menerapkan keputusan eksekutif secara penuh, karena upaya yang tidak memadai, serta pembuatan keputusan dan akuntabilitas yang terlalu rumit.

Perjudian Ilegal

GC menempatkan fokus khusus pada pemberantasan perjudian ilegal, karena terus mengeksploitasi kerentanan pelanggan dan menciptakan kesulitan bagi pelanggan dalam hal penarikan dana. Banyak dari operator ini juga dapat memanfaatkan perjanjian tag putih yang menjadi lebih populer akhir-akhir ini, tanpa melalui pemeriksaan kesesuaian sebelumnya dengan regulator.

Pengawas perjudian mengingatkan operator bahwa mereka memikul tanggung jawab atas mitra tag putih mereka dan harus melakukan pemeriksaan uji tuntas secara menyeluruh terhadap mereka, atau mungkin lisensi mereka akan dicabut.

Dalam hal pertukaran taruhan, GC memberi tahu operator bahwa mereka telah meningkatkan aktivitas pengaturannya di seluruh tempat, memastikan bahwa pertukaran tersebut menerapkan pemikiran berbasis risiko kritis sebelumnya, sebelum memperluas ke pasar taruhan atau yurisdiksi lain.