Gibraltar Mengumpulkan £ 2.5 juta atas Kegagalan AML dari Operator B2C

Gibraltar Gambling Care Foundation akan menerima £ 2,5 juta dari operator B2C yang gagal memenuhi kepatuhan regulasi AML.

Gibraltar Mengumpulkan £ 2.5m dari Operator atas Kegagalan AML

Gibraltar meningkatkan upayanya untuk menindak operator yang sekarang sepenuhnya mematuhi kerangka peraturan. Bagian dari gelombang gejolak regulasi game di seluruh Eropa, file Yayasan Perawatan Perjudian Gibraltar telah bernegosiasi untuk menerima a £ 2.5 juta pembayaran oleh tujuh operator yang gagal mematuhi kebijakan anti pencucian uang.

Akibatnya, pihak yang terkena dampak harus melakukan perubahan pada mekanisme kepatuhan mereka untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh regulator semenanjung. Hasil saat ini merupakan hasil tinjauan komprehensif yang dilakukan oleh Divisi Perjudian Gibraltar yang berfokus pada analisis AML praktik yang digunakan oleh Pemegang lisensi B2C dalam kaitannya dengan pelanggan internasional yang berbasis di luar Inggris Raya.

Badan pengawas memilih untuk tidak menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam apa yang disebutnya sebagai “kelemahan kontrol bersejarah”, tetapi semua pihak telah menjalani pemeriksaan menyeluruh oleh pengawas. Secara khusus, otoritas Gibraltar berfokus pada operator B2C.

Beberapa Operator B2C Melakukan Lebih Buruk Dari Yang Lain

Gibraltar telah mengamati lebih dekat operasi sejumlah perusahaan yang dicurigai tidak sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan industri, menetapkan bahwa beberapa memang berkinerja lebih buruk daripada yang lain.

Namun, otoritas menetapkan bahwa semua merek yang ditinjau telah menerapkan langkah-langkah kepatuhan, dan bahwa merek tersebut telah ditingkatkan secara bertahap selama periode fokus tinjauan. Namun, beberapa toleransi risiko tampaknya terlalu tinggi dalam beberapa kasus atau reaksi dari operator terlalu lambat untuk dianggap tidak efektif.

Itu Divisi Perjudian mengutip satu kasus di mana pelanggan telah mencuri uang yang mereka gunakan untuk berjudi dengan memalsukan dokumen dan memberikan informasi palsu untuk membenarkan sumber dana dan membuktikan keterjangkauan.

Namun, terlepas dari kasus seperti itu, GGD memastikan bahwa proses yang signifikan telah dibuat dan operator lebih bersedia dari sebelumnya untuk secara aktif mencari dan melepaskan aset yang mungkin merupakan hasil dari kegiatan kriminal atau didanai dengan uang yang tidak aman.

Selain itu, regulator akan terus memeriksa operasi operator yang ditinjau dan melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar perlindungan konsumen.

Pembayaran akan digunakan untuk melakukan berbagai inisiatif pelatihan yang diselenggarakan oleh Gambling Care Foundation dan apa pun yang tersisa akan disalurkan di tempat baru. Pusat Keunggulan untuk Perjudian yang Bertanggung Jawab pada Universitas Gibraltar.

Pusat tersebut akan ditugaskan untuk melakukan penelitian terkait masalah perjudian, dari tahap awal hingga pengobatan, hingga cara mengidentifikasi dan mengurangi masalah dengan sukses.