Lotto-Quebec Menyangkal Klaim Kasino Memfasilitasi Pencucian Uang

Tuduhan bahwa kasino di provinsi Quebec, Kanada memfasilitasi pencucian uang untuk kejahatan terorganisir ditolak oleh regulator perjudian provinsi. Lotto-Quebec.

Serangkaian laporan yang dikeluarkan oleh Le Journal de Montreal mengklaim bahwa Casino de Montreal menyambut individu yang terkait dengan kejahatan terorganisir, mengutip Stefano Sollecito, seorang bos mafia yang mempertaruhkan jutaan dolar di kasino, namun dinyatakan hanya belaka 5 digit pendapatan tahunan untuk otoritas pajak Kanada.

Menurut laporan di koran, Lotto-Quebec menolak untuk mengomentari tuduhan bahwa kasino sedang menggulung karpet merah ke kejahatan terorganisir, bersembunyi di balik Undang-undang Privasi. Le Journal juga mengklaim itu Sollecito dan orang lain yang terkait dengan kejahatan terorganisir telah diperlakukan seperti raja oleh kasino, yang memberikan fasilitas dalam hal kamar hotel, makanan restoran, tiket konser, dan permainan golf.

Lotto-Quebec mencatat bahwa program hak istimewa kasino terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung dan bahwa keuntungan yang diberikan kepada Sollecito dan orang lain yang menjadi anggota program sebenarnya adalah hadiah, bukan hadiah, dan didanai sendiri.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh regulator / operator kasino, Lotto-Quebec, menyatakan bahwa pihaknya berkewajiban untuk menolak berkomentar karena setiap komentar merupakan pembocoran informasi pribadi untuk pelanggan kasino yang dikutip. Lebih lanjut, tidak ada laporan mengenai tindakan yang diambil untuk menangani individu tertentu yang sering mengunjungi tempat umum seperti kasino yang berada dalam kewenangan pengatur kasino.

Kolaborasi AML Konstan

Jelas, ada konflik kepentingan di sini karena Lotto-Quebec adalah operator kasino dan pengatur yang memantau operator, dengan kata lain, dirinya sendiri. Operator tersebut mengklaim bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memerangi pencucian uang dan mematuhi persyaratan peraturan terkait anti pencucian uang (AML) kontrol.

Di 2019, sebuah laporan oleh Criminal Intelligence Service Canada (CISC) menunjuk jari ke sektor perjudian, mengklaim itu adalah salah satu dari tiga industri paling nyaman bagi kejahatan terorganisir untuk mencuci hasil kegiatan ilegal dan kriminal. Secara khusus, CISC menyatakan itu hampir 10% dari semua kelompok kejahatan terorganisir yang teridentifikasi di Kanada menggunakan kasino untuk mencuci uang kotor, khususnya kasino di British Columbia.

Menyusul laporan tersebut, provinsi tersebut memutuskan untuk merombak undang-undang perjudian dan menindak praktik pencucian uang, dengan membentuk badan pengawas khusus, yang diperlengkapi untuk menangani kegiatan ilegal terkait dengan transaksi keuangan dan mentransfer kekuasaan ke badan baru dari regulator perjudian setempat.

Saat ini, fasilitas perjudian ritel Lotto-Quebec ditutup karena kebangkitan kasus virus di provinsi tersebut. Penutupan kedua menambah dampak finansial dari yang pertama dan meskipun operasi perjudian online berkembang pesat, itu tidak dapat sepenuhnya mengimbangi kerugian yang ditimbulkan oleh fasilitas permainan berbasis darat.