Pertanyaan BC: Regulator Gagal Menegakkan Kepatuhan Pelaporan

Regulator perjudian di British Columbia (BC) gagal untuk menegakkan kepatuhan dengan persyaratan pelaporan terkait dengan transaksi tunai yang mencurigakan untuk kasino, mantan direktur BC Lottery Corp. memberi tahu penyelidikan tentang pencucian uang di provinsi tersebut. Pada bulan Februari, pemerintah di provinsi Kanada meluncurkan penyelidikannya sendiri terhadap pencucian uang terkait dengan industri perjudian yang mungkin menyebabkan distorsi signifikan pada ekonomi regional.

Kegagalan Melaporkan Pembelian Tunai Besar

John Karlovcec, mantan direktur badan pengawas di provinsi, BC Lottery, mengatakan kepada anggota penyelidikan hari Jumat bahwa salah satu kasino terbesar di BC, Kasino River Rock, tidak selalu melaporkan pembelian tunai yang mencurigakan, mengutip dua kesempatan CAD $450.000, salah satunya seharusnya memicu pemeriksaan khusus karena dibuat seluruhnya $20 tagihan.

Selain gagal melaporkan transaksi yang mencurigakan pada saat pembelian tunai biasa terjadi untuk industri, River Rock dan kasino lainnya dulu menolak tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan anti pencucian uang (AML) kontrol, jika mereka menghalangi para pemain papan atas kasino, pertanyaan itu diberitahukan.

Karlovcec lebih lanjut mencatat bahwa fokus utama keuangan adalah untuk memastikan transaksi yang mencurigakan dilaporkan ke pusat pelaporan transaksi keuangan Kanada, FINTRAC, dan dia secara pribadi tidak percaya melaporkan praktik ketidakpatuhan bersifat sistemik, menunjukkan hubungan baiknya dengan personel yang bertanggung jawab atas kepatuhan dan urusan regulasi di kasino.

Mantan direktur BC Lottery menyatakan bahwa tidak sesuai dengan peraturan perusahaan lotere untuk meminta kasino menolak pembelian tunai atau menyelidiki apakah uang tunai adalah hasil dari kegiatan kriminal. Mengakui itu Lotere BC, dalam keadaan tertentu, membuat lebih banyak kesalahan daripada yang diinginkan, Karlovcec menekankan bahwa apa pun yang mereka identifikasi dan tujukan telah diserahkan kepada diserahkan national.

Kasus Transaksi Tunai Mencurigakan Lainnya

Diminta oleh penasihat pemerintah BC, Kaitlyn Chewka, tentang kasus kegagalan melaporkan transaksi yang mencurigakan di River Rock berkaitan dengan per 2011 email dari penyelidik dari BC Lottery, di mana kasino gagal melaporkan transaksi tunai di bawah $50.000, terutama pembelian $49.960 dan $49.980 di $20 tagihan, Karlovcec setuju bahwa ambang pelaporan tersebut melanggar persyaratan FINTRAC untuk melaporkan transaksi tunai $10.000 dan di atas.

Mengenai kasus lain pembelian tunai yang mencurigakan di River Rock, tempat seorang pelanggan membeli $ 1,8 juta hanya dalam tujuh hari, membayar sebagian besar dalam tagihan kecil, mantan direktur BC Lottery setuju bahwa itu mencurigakan dan regulator melaporkan transaksi tersebut ke FINTRAC, cabang penegakan dan kebijakan perjudian BC, serta polisi.

Pengamatan mencurigakan lainnya dari regulator terkait 2014, ketika lotere melihat pemain di River Rock tidak menguangkan processor mereka karena lebih banyak chip yang beredar, tetapi hampir tidak mungkin bagi kasino dan regulator untuk melacak chip dan meninggalkan tempat, meskipun ada aturan dan untuk mencegah processor dari kasino digunakan di tempat permainan lain.