STR 2019 dari Remote Gambling Melampaui Lembaga Kredit

Itu Unit Analisis Intelijen Keuangan (FIAU) di Malta merilis Laporan Tahunan 2019 yang menunjukkan kelanjutan dari tren peningkatan di jumlah laporan transaksi mencurigakan (STR) sejak 2010. Dipimpin oleh laporan perusahaan sport jarak jauh yang diperhitungkan 52% dari 2.778 Jumlah kasus yang dilaporkan ke badan pengawas dan melampaui lembaga kredit, jumlah STR ditetapkan untuk peningkatan ke-5 tahun berturut-turut.

Laporan Sektor Game Jarak Jauh

Jumlah STR dilaporkan dari sektor permainan jarak jauh untuk periode yang diamati lebih dari dua kali lipat tahun-ke-tahun, dari 700 pada tahun 2018, kepada 1.445 menandai kasus mencurigakan pada tahun 2019, tetapi kecepatan percepatan tren kenaikan antara 2017 dan 2018 lebih dari 300 percent melambat. Tetap saja, lebih dari 100 percent peningkatan laporan sektor mengalahkan 65% peningkatan jumlah complete transaksi.

STR dari sektor sport jarak jauh diajukan oleh 81 badan usaha, FIAU diuraikan dalam analisisnya, menunjuk pada peningkatan jumlah perusahaan pelapor sebesar 29 dibandingkan dengan 2018. Selain itu, 36 ini 81 organisasi yang mengajukan STR selama 2019 melakukan ini untuk pertama kalinya.

FIAU mencatat bahwa meskipun 55% peningkatan jumlah entitas dari sektor sport jarak jauh, 32% dari absolute STR dari sektor dikirim hanya 3 perusahaan, menghubungkan 989 kasus mencurigakan lainnya 78 perusahaan.

Dari segi alasan pengajuan transaksi untuk ditinjau, penipuan didominasi oleh 24% dari kasus yang diajukan ke FIAU oleh operator permainan jarak jauh, jauh di depan pelanggaran asal lainnya seperti pemalsuan, kejahatan terkait pajak, partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisir dan pencurian.

Lebih dari separuh laporan yang dikirimkan untuk ditinjau dari industri tidak mengandung pelanggaran asal, yang dibenarkan seperti tahun-tahun sebelumnya oleh perilaku yang tidak sesuai dengan profil orang yang diketahui. 47% dari STR di sektor tersebut mengacu pada perilaku seperti itu, sementara yang lain 32% mengutip kurangnya dokumentasi yang cukup yang disediakan oleh orang tersebut.

STR yang berasal dari sektor permainan jarak jauh memiliki elemen internasional yang sangat tinggi dan informasi yang diterima FIAU melalui pengajuan ini diperhitungkan 35 percent dari laporan intelijen spontan yang dibagikan badan pengawas keuangan dengan pengawas keuangan asing pada tahun 2019.

STR dari Penerima Lisensi Kasino

Selain kasus yang ditandai oleh operator permainan jarak jauh, pemegang lisensi kasino menambahkan yang lain 34 STR, naik 42% dibandingkan dengan 24 dilaporkan pada tahun 2018. Para operator menyebutkan bahwa kejahatan perpajakan, partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir, pemerasan dan perdagangan gelap sebagai dugaan Tindak Pidana Asal untuk STR yang mereka ajukan, biasanya dipicu oleh perilaku yang tidak konsisten atau informasi yang merugikan yang tidak sesuai dengan profil nasabah.